2016年两大现货白银投资骗局揭秘和防范经验分享_2016国际投资论坛

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12016年5月，杭州市一中院终审判决某团伙主犯**，其他从犯**。该团伙设网络炒白银骗局，虚构网上白银贵金属交易**，以高额收益为诱饵，诱使北京、湖南、江苏等多个省市的数百人交易，并最终造成60余名被害人损失900余万元。 2骗局手段分析：案犯先购买一套专门炒白银的软件，并从网上购买证券公司里股民的客服资料和电话号码，之后招了十几个人给客户打电话，吸引客户开户进行白银投资。通过公司提供的白银交易软件，客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情，但客户投入到该**的钱并没有进入国际白银市场，只是汇到了该公司在某第三方支付**开设的账户里。2该信息未经许可获取自百度经验3骗局防范策略：先验证这个**的合法性：1、交易中心是否得到**批准？检查是否具备资质，必须是**批准成立，而不是只得到地方**认可。有时候交易中心会号称国企控股，这时也要提防。2、交易中心口碑如何？网上**怎样？这一点，很重要，对预防新骗局很有效，因为广大受害者，会以亲身经历尽力揭露假**。3、观察交易中心官方网站资质和内容，是否正规？检查该网站的域名注册时间，如果比较新，或者网站内容很凌乱，重点以吸引客户入金开户为主，那就需要特别慎重。4、交易软件是否有猫腻？例如，软件显示的白银行情与国际白银行情是否存在不一致情况？5、入金是否第三方托管，以及出入金方式有无限制？如果收款账户为私人号，而不是企业账号，必属**无疑。针对已成为该白银交易**入金客户而言，下面尤其需要关注：根据银行结算时间，在出入金时间段客户可自由出入金，并且是几分钟内，甚至是几秒钟到账，出入金无限制，无延迟。如果遇到不能出金，甚至被告知系统延迟、故障等，尤其是白银价格行情波动剧烈的时节，十有**存在猫腻。end