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参**：反洗钱非现场监管是指**人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期...
2024-09-17 13:53:36
提问者: 未知
商业银行风险监管指标表一级指标｜二级指标｜指标值｜1.流动性比例｜大于等于25%｜2.核心负债依存度｜大于等于60%｜3.流动性缺口率｜大于等于-10%｜4. 不良资产率｜4.1不良贷款率｜小于等于4%｜小于等于5%｜5.单一集团客户授信集中度｜5.1单一客户贷款集中度｜小于等于15%｜小于等于10...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
****负责监管主要是证券公司 期货公司 基金公司 银监会 主要是监管银行及信用社 **主要监管保险公司 ****为**直属正部级事业单位，依照法律、法规和**授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。 ****设在首都北京，现设**1名，**...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
加快推进反洗钱相关系统建设。**银行业金融机构对反洗钱，尤其是反恐怖融资的针对性监测和控制已经展开，但是在中小金融机构中相关系统建设还存在不少局限，特别是在反恐怖融资方面的监管和金融机构的系统化应对方面还存在这样或那样的局限。在中小金融机构广泛推行强大的客户身份识别系统、大额交易与可疑交易报告系统不...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
首先来了解下洗钱的含义洗钱一种将非法所得合法化的行为洗钱是指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。“洗钱”一词...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
1、买卖双方签订《房屋买卖合同》、买卖双方共同提出办理交易资金监管服务需求。2、贷款银行审核买卖双方的资质，贷款银行与买方签署贷款相关合同。3、评估该套房产，根据评估报告确定首付款...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
它是当**的一个职能科局，因各地合并的不，所以称市场监督管理局，由原工商局，质监局，还有的把食品药品监督局一同合并为市场监督管理局。
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
1。信息披露的意义制定证券发行信息披露制度的目的是通过充分公开、公正的制度来保护公众投资者，使其免受欺诈和不法操纵行为的损害。信息披露的意义在于：(1)有利于价值判断。...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
参**：d解析：银行业监管中非现场监督的目的有：评估银行机构的总体状况；对有问题的银行机构进行密切跟踪；通过对同组银行机构的比较，关注整个银行业的经营状况，...
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
参**：c解析：我国《保险公司管理规定》第五十九条规定，****对保险机构的监督管理，采取现场监管与非现场监管相结合的方式。
2024-09-17 03:28:05
提问者: 未知
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，**人民银行应该在以下方面和银监会、**、**等**金融监管部门加强反洗钱的监管协调：**人民银行作为**反洗钱行政主管部门，制定或者会同金融监管部门制定金融机构反洗钱规章。**金融监督管理部门参与制定的金融机构反洗钱规章，对所监管的金融机构提出建立健全反洗钱制...广告合作商务QQ: 6391-670-971
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